CTAF : gèle de 30 comptes bancaires en 2018 pour soupçons de corruption

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La Commission Tunisienne des Analyses Financières (CTAF) a procédé au cours de l’année 2018 au gèle d’une trentaine de comptes bancaires en raison de soupçons de corruption entachant l’activité de leurs titulaires. Ces soupçons ont fait l’objet de dossiers de corruption déférés aux instances judiciaires.

Lotfi Hachicha, secrétaire général de la CTAF, a affirmé dans une déclaration aux médias, que la commission, dans le cadre de la mise en application des recommandations du Groupe d’Action Financière (GAFI), a réceptionné environ 600 alertes sur des soupçons de corruption et de flux financiers suspects provenant de l’étranger. La CTAF a procédé depuis 2011 au gèle de près de 200 millions de dinars de flux financiers provenant de l’étranger.

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