Tag: GAFI
La Tunisie retirée de la black-list du GAFI
La Commission européenne a proposé hier une approche globale pour renforcer encore davantage la lutte de l'UE contre le blanchiment de capitaux...
Conseiller de Chahed : Tunisie – GAFI, le dénouement en juin...
Fayçal Derbel, conseiller du chef du gouvernement, affirmé qu’une sortie de la Tunisie de la liste des pays sous contrôle du groupe d’action financière...
CTAF : gèle de 30 comptes bancaires en 2018 pour soupçons...
La Commission Tunisienne des Analyses Financières (CTAF) a procédé au cours de l’année 2018 au gèle d’une trentaine de comptes bancaires en raison de...
