34.6 C
Tunis, Tn
Accueil Tags GAFI

Tag: GAFI

La Tunisie retirée de la black-list du GAFI

La Commission européenne a proposé hier une approche globale pour renforcer encore davantage la lutte de l'UE contre le blanchiment de capitaux...

Conseiller de Chahed : Tunisie – GAFI, le dénouement en juin...

Fayçal Derbel, conseiller du chef du gouvernement, affirmé qu’une sortie de la Tunisie de la liste des pays sous contrôle du groupe d’action financière...

CTAF : gèle de 30 comptes bancaires en 2018 pour soupçons...

La Commission Tunisienne des Analyses Financières (CTAF) a procédé au cours de l’année 2018 au gèle d’une trentaine de comptes bancaires en raison de...

ARTICLES LES PLUS LUS

LES DERNIERS ARTICLES