Blanchiment d’argent : Hausse des déclarations de soupçon en Tunisie

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La Commission tunisienne des analyses financières (CTAF) a traité 1 538 dossiers en rapport avec les déclarations et les informations de soupçon, dans son rapport d’activité pour l’exercice 2021.

A titre comparatif, il s’agit d’une hausse de 452 en 2020 lorsque la CTAF recensait 1086 dossiers, et une hausse de 890 dossiers par rapport à 2019 (645 dossiers).

Toujours selon la même source, 630 dossiers concernent des déclarations de soupçon et 908 se rapportent aux informations de soupçon, parmi les 1538 dossiers traités.

Concernant le nombre de dossiers disséminés, il s’élevé à 1209 en 2021, et 85% d’entre eux portaient sur le blanchiment d’argent et les crimes sous-jacents qui y sont associés contre 64% en 2020 et 15% sur le financement du terrorisme contre 36% en 2020.

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