Tag: Blanchiment d’argent
Blanchiment d’argent : Hausse des déclarations de soupçon en Tunisie
La Commission tunisienne des analyses financières (CTAF) a traité 1 538 dossiers en rapport avec les déclarations et les informations de soupçon,...
UIB : Première banque Certifiée AML 30000 en Tunisie
Lors d'une cérémonie sous le haut patronage du Chef du Gouvernement et avec le soutien de l'Union européenne, l'Union Internationale de Banques...
AML 30000 : la norme entrepreneuriale contre le blanchiment d’argent
Des experts internationaux en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (LBA/FT) ont annoncé aujourd’hui, lundi 17 septembre 2018,...
