La Banque Centrale de Tunisie (BCT) a appelé les banques et établissements financiers à renforcer leurs dispositifs de vigilance à la suite de la mise à jour de l’évaluation nationale des risques de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme (2022-2024).
L’institution insiste sur la nécessité de consolider les mécanismes de conformité et de veiller à l’application stricte des procédures de contrôle, afin de réduire les risques liés aux opérations suspectes.
La BCT recommande par ailleurs de réviser et d’actualiser les programmes de formation du personnel, dans le but de maintenir un haut niveau de compétence et d’assurer une meilleure maîtrise des exigences légales en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
