La Tunisie se prépare activement à l’évaluation mutuelle du Groupe d’action financière pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord (MENAFATF), prévue pour la période 2025–2026.
Dans ce cadre, le Conseil du Marché Financier (CMF) intensifie ses efforts pour soutenir la stratégie nationale de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme ainsi que la prolifération des armes.
Le CMF multiplie les initiatives pour aligner les pratiques des institutions placées sous sa supervision avec les standards internationaux.
Le 5 juin, le Conseil a publié un questionnaire destiné aux acteurs du marché financier afin d’évaluer leur niveau de compréhension des risques liés au financement de la prolifération des armes de destruction massive, conformément aux recommandations n°1 et n°7 du Groupe d’action financière.
Dans cette dynamique, le CMF annonce qu’il entamera dès juillet prochain une série de missions de contrôle, aussi bien sur pièces qu’en présentiel, auprès de certains intermédiaires en bourse et sociétés de gestion de portefeuilles de valeurs mobilières agissant pour le compte de tiers. Ces inspections seront menées par la Structure de prévention du blanchiment d’argent, du financement du terrorisme et de la prolifération des armes, rattachée au CMF, selon une approche fondée sur les risques.
Ces vérifications viseront à s’assurer du respect par les institutions concernées de leurs obligations réglementaires, en particulier en matière de vigilance à l’égard de la clientèle, de déclaration des opérations suspectes et de réactivité dans la transmission des informations requises.
Dans un communiqué officiel, le CMF rappelle que l’effectivité du contrôle constitue un pilier essentiel de l’évaluation menée par le MENAFATF. Il appelle ainsi tous les opérateurs financiers relevant de sa compétence à faire preuve de coopération totale avec les équipes d’inspection. Le Conseil insiste également sur la nécessité d’un engagement fort en faveur de la conformité, de la transparence et de l’intégrité, autant d’éléments susceptibles d’améliorer la position de la Tunisie lors de cette évaluation déterminante.
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